Castel bħalissa qed tiffaċċja żewġ investigazzjonijiet (finanzjarji) oħra fi Franza, din id-darba dwar l-operazzjonijiet tagħha fiċ-Ċina, skont il-gazzetta reġjonali Franċiża Sud Ouest.L-investigazzjoni dwar l-allegat preżentazzjoni ta’ “karti tal-bilanċ foloz” u “frodi tal-ħasil tal-flus” minn Castellane permezz tas-sussidjarji tagħha hija relattivament kumplessa.
L-investigazzjoni ddur madwar it-tranżazzjonijiet ta' Castel fiċ-Ċina permezz tal-fergħat tagħha ta' Castel Frères u BGI (Beers and Coolers International), din tal-aħħar permezz tan-negozjant Singaporiż Kuan Tan (Chen Guang) li jistabbilixxi żewġ impriżi konġunti fis-suq Ċiniż (Langfang Changyu-Castel u Yantai).Changyu-Castel ssieħeb mal-ġgant Ċiniż tal-inbid Changyu fil-bidu tas-snin 2000.
Il-fergħa Franċiża ta' dawn l-impriżi konġunti hija l-entità Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kultant ippreseduta minn BGI u Castel Frères.Madankollu, Chen Guang aktar tard beda jikkonfliġġa ma 'Castel u fittex kumpens permezz tal-qrati Ċiniżi għall-involviment tiegħu (Chen Guang) fl-arranġament, qabel ma wissa lill-awtoritajiet Franċiżi dwar xi mġiba ħażina possibbli minn Castel.
"Castel investa $ 3 miljun f'ishma f'żewġ kumpaniji Ċiniżi - stmat li huwa eqreb għal $ 25 miljun għaxar snin wara - mingħajr ma l-awtoritajiet Franċiżi jkunu jafu," qal ir-rapport ta 'Sud Ouest.“Qatt ma jiġu rreġistrati fuq il-karta tal-bilanċ tal-VASF.Il-profitti li jiġġeneraw jiġu kkreditati kull sena lill-kontijiet tas-sussidjarja ta’ Ġibiltà Castel Zaida Corporation.”
L-awtoritajiet Franċiżi inizjalment nedew investigazzjoni f'Bordeaux fl-2012, għalkemm dawk l-investigazzjonijiet kellhom it-tlugħ u l-inżul tagħhom matul is-snin, bid-Dipartiment tal-Awditjar Nazzjonali u Internazzjonali Franċiż (DVNI) inizjalment talab lill-VASF biex iħallas 4 miljun ewro f'arretrati qabel ma l-awtoritajiet Franċiżi waqgħu l- każ fl-2016.
L-allegazzjonijiet ta' "preżentazzjoni falza tal-karta tal-bilanċ" (li ma jelenkawx ishma ta' impriża konġunta) għadhom taħt investigazzjoni.Sadanittant, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Finanzjarju (PNF) Franċiż ħa każ ta’ “frodi tat-taxxa ħasil tal-flus” (Castel permezz ta’ Zaida bbażat f’Ġibiltà).
"Taħt interrogazzjoni minn Sud Ouest, il-Grupp Castel ma kienx ħerqan li jwieġeb fuq il-merti tal-każ u insista li f'dan l-istadju, mhuwiex is-suġġett ta 'ebda mistoqsija ħlief l-investigazzjoni ta' Bordeaux," qalet il-gazzetta Sud Ouest.
"Din hija tilwima teknika u tal-kontabilità," żiedu l-avukati ta 'Castel.
Sud Ouest jara l-każ, u speċjalment ir-relazzjoni bejn Castel u Chen Guang, bħala kumpless – u l-proċess legali bejn it-tnejn huwa saħansitra aktar.
Ħin tal-post: Awissu-22-2022