Castel bħalissa qed jiffaċċja żewġ investigazzjonijiet oħra (finanzjarji) fi Franza, din id-darba fuq l-operazzjonijiet tagħha fiċ-Ċina, skont il-gazzetta reġjonali Franċiża Sud Ouest. L-investigazzjoni dwar l-allegata preżentata ta '"karti tal-bilanċ foloz" u "frodi ta' ħasil ta 'flus" minn Castellane permezz tas-sussidjarji tagħha hija relattivament kumplessa.
L-investigazzjoni ddur madwar it-tranżazzjonijiet ta 'Castel fiċ-Ċina permezz tal-fergħat tagħha Castel Frères u BGI (Beers and Coolers International), din tal-aħħar permezz tan-negozjant Singapor Kuan Tan (Chen Guang) li jistabbilixxi żewġ impriżi konġunti fis-suq Ċiniż (Langfang Changyu-Castel u Yantai). Changyu-Castel issieħeb mal-ġgant tal-inbid Ċiniż Changyu fil-bidu tas-snin 2000.
Id-driegħ Franċiż ta 'dawn l-impriżi konġunti huwa l-entità Vins Alcools et Spirituux de France (VASF), xi kultant ippreseduta minn BGI u Castel Frères. Madankollu, Chen Guang aktar tard beda f'kunflitt ma 'Castel u fittex kumpens permezz ta' qrati Ċiniżi għall-involviment tiegħu (Chen Guang) fl-arranġament, qabel ma wissa lill-awtoritajiet Franċiżi dwar l-għemil ħażin possibbli minn Castel.
"Castel investa $ 3 miljun fi stakes f'żewġ kumpaniji Ċiniżi - stmat li huwa eqreb għal $ 25 miljun għaxar snin wara - mingħajr ma l-awtoritajiet Franċiżi jkunu jafu," ir-rapport ta 'Sud Ouest qal. "Qatt ma jiġu rreġistrati fuq il-karta tal-bilanċ tal-VASF. Il-profitti li jiġġeneraw huma kkreditati kull sena fil-kontijiet tas-sussidjarja ta 'Ġibiltà Castel Zaida Corporation. "
L-awtoritajiet Franċiżi inizjalment nedew investigazzjoni f'Bordeaux fl-2012, għalkemm dawk l-investigazzjonijiet kellhom l-iżvantaġġi tagħhom matul is-snin, bid-Dipartiment tal-Verifika Nazzjonali u Internazzjonali Franċiż (DVNI) inizjalment talbu lil VASF biex iħallas 4 miljun euro f'arretrati qabel l-awtoritajiet Franċiżi waqgħu l-każ fl-2016.
Allegazzjonijiet ta '"preżentazzjoni ta' karta tal-bilanċ falza" (mhux elenkar ta 'ishma ta' impriża konġunta) għadhom taħt investigazzjoni. Sadanittant, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Finanzjarju Franċiż (PNF) ħa każ ta '"ħasil ta' flus għat-taxxa" (Castel permezz ta 'Zaida bbażata fuq Ġibiltà).
"Taħt interrogazzjoni minn Sud Ouest, il-grupp Castel kien ħerqan li jwieġeb dwar il-mertu tal-każ u insista li f'dan l-istadju, mhuwiex is-suġġett ta 'xi mistoqsija għajr l-investigazzjoni ta' Bordeaux," qalet il-gazzetta Sud Ouest.
"Din hija tilwima teknika u tal-kontabilità," żiedu l-avukati ta 'Castel.
Sud Ouest jara l-każ, u speċjalment ir-relazzjoni bejn Castel u Chen Guang, bħala kumpless - u l-proċess legali bejn it-tnejn huwa aktar minn hekk.
Ħin ta 'wara: 22-2022 ta' Awwissu